Title:  EJEC PREVENCION ESPECIAL LD SR

Requisition ID: 270378 

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

Principales responsabilidades

• Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT, alineados con la regulación vigente y mejores prácticas de la industria.
• Dar seguimiento diario a publicaciones regulatorias emitidas por autoridades como DOF y CONAMER.
• Apoyar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades.
• Colaborar en la actualización y mantenimiento de documentación clave del programa de PLD/FT.
• Atender consultas de diferentes áreas de la institución relacionadas con temas regulatorios y de prevención de lavado de dinero.
• Participar en el análisis de casos relacionados con cumplimiento y gestión de riesgos.
• Elaborar presentaciones ejecutivas y materiales para comités de cumplimiento.
• Contribuir al fortalecimiento de la cultura de riesgo y cumplimiento dentro de la organización.
• Coordinar actividades con equipos multidisciplinarios y partes interesadas internas y externas.

Requisitos

Formación académica

• Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía o carreras económico-administrativas afines.

Experiencia

• Mínimo 2 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD/FT o trabajando con reguladores del sector financiero.
• Experiencia en desarrollo de políticas, procedimientos y marcos regulatorios.
• Conocimiento de normatividad financiera mexicana y regulación en materia de PLD/FT.

Conocimientos técnicos

• Ley de Instituciones de Crédito.
• Ley del Mercado de Valores.
• Disposiciones de PLD para Instituciones Financieras.
• Regulación SPID y normativa relacionada.
• Power BI (deseable).
• Inglés intermedio.

Consideraciones para tu postulación:

1. Asegúrate de tener un año en tu puesto actual.
2. Valida que cubres con los requisitos indispensables.
3. Plática con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación.
4. Recuerda que solo puedes postular a una posición a la vez

Para poder participar en las convocatorias internas de Scotiabank debes asegurar que tu Talent Profile se encuentre actualizado al 100%

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

Location(s):  Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo 

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At Scotiabank, we value the unique skills and experiences each individual brings to the Bank, and are committed to creating and maintaining an inclusive and accessible environment for everyone. If you require accommodation (including, but not limited to, an accessible interview site, alternate format documents, ASL Interpreter, or Assistive Technology) during the recruitment and selection process, please let our  Recruitment team know. If you require technical assistance, please click here. Candidates must apply directly online to be considered for this role. We thank all applicants for their interest in a career at Scotiabank; however, only those candidates who are selected for an interview will be contacted.