Officer Fraud Quality and MIS

ID de la solicitud: 238492

Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Oficial de Calidad de Fraude y MIS / Gestión de Fraudes del Caribe / Operaciones Globales

SBDR

Propósito

El Oficial de Calidad de Fraude y MIS es responsable de prevenir y minimizar las pérdidas para el Banco, resultantes de actividades fraudulentas para el Caribe tanto en tarjetas de débito como de crédito. Esto se logra mediante la preparación de informes para medir el desempeño diario como indicadores clave de rendimiento,
los informes de excepciones y los informes de actividad / tendencias.
El oficial de Calidad de Fraude y MIS proporciona todos los informes internos y de control de calidad para la toma de decisiones de la gerencia y el seguimiento del desempeño.

Responsabilidades

▪ Contribuir a la rentabilidad global del Banco
▪ Garantizar que las pérdidas por fraude debidas a la región del Caribe se minimicen mediante:
o Elaborar informes generados por las herramientas de detección de fraudes.
o Proporcionar informes precisos a la Gerencia de Calidad de Fraude y MIS para que brinden comentarios y aportes con respecto a los cambios significativos en las tendencias de fraude con el fin de reducir y mitigar las pérdidas por fraude.
▪ Detectar y prevenir actividades fraudulentas con respecto a las tarjetas de débito y crédito del Banco.
▪ Analizar informes y alertas generados por varias herramientas de detección de fraude y evaluar la probabilidad de que se produzca un fraude en función de la puntuación de fraude de la transacción, los patrones de gasto normales del titular de la tarjeta, la ubicación de la transacción, el valor de la transacción
y las alertas que se generan para otros titulares de tarjetas al mismo tiempo, etc.
▪ Trabajar estrecha y eficazmente con el resto del departamento para compartir información y tendencias para garantizar que las tendencias de fraude a gran escala se identifiquen y se tomen medidas rápidamente.
o Escalar tendencias de fraude nuevas / emergentes a la administración para que se puedan implementar nuevas reglas de detección de fraude para contrarrestar esta actividad.
o Ejecutar y entregar informes de desempeño diarios, semanales y mensuales.
o Ejecutar y entregar informes trimestrales de efectividad de las reglas (y según sea necesario) de forma regular.
o Revisar casos de fraude con el propósito de brindar asesoramiento documentado y experimentado sobre la cancelación relacionada con el fraude.
o Realizar la resolución de problemas cuando los informes no se han procesado como se esperaba.
▪ Analizar y asegurar la calidad de las llamadas entrantes y salientes del equipo de monitoreo, el cual brinda soporte a las distintas islas del caribe.
▪ Realizar campañas de contacto a nuestros clientes, ya sea través de “SMS” y/o llamadas telefónicas, mediante las cuales se informa el proceso de bloqueo y reemplazo de tarjetas, ya sea por sospecha de fraude o compromiso confirmado del plástico.
▪ Construir, modificar y ejecutar consultas en los diferentes repositorios de datos que utilizamos. (MS-SQL,
y EDL) Modelamiento de data en herramientas de visualización como Power Bi.

Educación / Experiencia / Otras informaciones (solo específicas del puesto)

▪ Conocimiento y comprensión detallados de todos los procesos relacionados con los productos de crédito y débito.
▪ Conocimiento experto de IBP, TSYS, Monitor Plus, 3D Secure, etc.

▪ Requiere inglés avanzado
▪ Buen nivel de conocimientos de cómputo/Software, específicamente, paquetes de software de Microsoft Office (Word, Excel, Visio, PowerPoint y Project).
▪ Buen conocimiento de las regulaciones, políticas y procedimientos del Banco.
▪ Buenas habilidades analíticas, es creativo, emprendedor y altamente motivado para aplicar y mejorar el conocimiento para ayudar con la resolución de problemas operativos relacionados con la gestión del fraude.
▪ Se necesitan fuertes habilidades de comunicación e interpersonales.▪ Conocimiento medio sobre “Structured Query Language” (SQL).
▪ Conocimiento medio en Power Bi para el modelamiento y presentación de data.

Ubicación(s):  República Dominicana : Distrito Nacional : Santo Domingo

Dirección de trabajo: Av. John F. Kennedy Esq. Lope de Vega, Ens. La Fe 

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