Assistant Manager, Client Offboarding

ID de la solicitud: 257017

Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

Propósito

El Subgerente de Desvinculación de Clientes de la Unidad de Soporte KYC Banca Personal & Pequeña Empresa del
Caribe, es responsable de contribuir al éxito general de la unidad, garantizando que las estrategias, planes e iniciativas
comerciales se ejecuten y entreguen conforme a las regulaciones gubernamentales, las políticas y los procedimientos
internos. Como líder del equipo, es responsable de garantizar que se mantenga la productividad, la precisión y la
eficiencia del equipo y que se sigan los procedimientos de la unidad dentro de los Acuerdos de Nivel de Servicio
establecidos.

El éxito se logrará mediante el cumplimiento de las metas negociadas con el supervisor. Estos objetivos asignados
incluirán productividad, precisión y eficiencia y pueden incluir objetivos relacionados con el desarrollo personal.

Responsabilidades

• Promover e impulsar una cultura centrada en el cliente en todo el equipo para profundizar relaciones con clientes y
aprovechar sistemas y el conocimiento de los procesos globales del Banco de manera escalable.
• Dirigir y coordinar un programa de control eficaz mediante:
▪ Realizar análisis de cuentas recibidas para la preparación y procesamiento de solicitudes relacionados a proceso
de AML por desvinculación, cierre de cuentas.
▪ Asegurar que los casos de desvinculación se completen siguiendo los lineamientos de la política y procedimientos
de AML y dentro los acuerdos de servicio (SLAs).
▪ Supervisar y accionar los procesos según aplique.
• Asegurar que el equipo a su cargo se adhiere a la metodología de control establecida por el Banco.
• Mantener actualizados las políticas y los procedimientos operativos en los Manuales/ BIB/Políticas del Banco, así como
los procesos específicos de cada país que están directamente relacionados con el alcance del control.
• Proporcionar orientación y apoyo al Gerente de Soporte de KYC Banca Persona y Pequeña Empresa del Caribe
mediante:
▪ Desempeñar todas las funciones asignadas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del área.
▪ Proporcionar actualizaciones de estado semanales sobre el tiempo de respuesta de la aplicación.
▪ Analizar los problemas y tendencias identificados y escalarlos al Gerente de Soporte KYC, con recomendaciones
para la acción correctiva.
▪ Comprender cómo se deben considerar el apetito de riesgo y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y
decisiones diarias.
• Mantener una relación de trabajo sólida con la Unidad de Soporte de Banca Personal (RSU), las áreas de Negocio, 2das
líneas/Funciones de Control y demás áreas de soporte.
• Administrar el riesgo dentro de su equipo al:
▪ Revisar las actividades de los miembros del equipo para asegurar que las políticas, los reglamentos y los
procedimientos documentados se cumplan de manera confiable.
▪ Cumplir con las políticas y procedimientos de Cumplimiento Normativo, Antilavado de Dinero/AntiFinanciamiento del Terrorismo y Banco para todos los productos y servicios minoristas y de pequeñas
empresas y transacciones de clientes.
▪ Garantizar que la información bancaria y de los clientes se mantenga segura y confidencial en todo momento.
▪ Cumplir con los procedimientos de seguridad del Banco y Sucursales con respecto a las autoridades y
responsabilidades asignadas.
▪ Informar que cualquier suceso inusual o actividad fraudulenta sea identificado, reportado y escalado de
manera confiable al Supervisor/Oficial de Cumplimiento tan pronto sea detectado siguiendo las pautas contra
el lavado de activos del Banco.
• Contribuir al desarrollo del personal mediante:
▪ Llevar a cabo sesiones de entrenamiento con los miembros del equipo, enfocándose en actividades de
servicio, éxitos y desafíos para reforzar interacciones y comportamientos positivos.
▪ Comunicar claramente las expectativas comerciales y promover la responsabilidad, incluida la
productividad y los Acuerdos de Nivel de Servicio.
▪ Brindar orientación al personal, aclarando políticas y procedimientos y ayudando con la resolución de
problemas.
▪ Participar en ejercicios BCP trimestrales/anuales.
• Comprender el apetito y la cultura de riesgo del Banco en las actividades y decisiones del día a día.
• Crear un entorno en el que la unidad ejecute operaciones eficaces y eficientes, al tiempo que garantice la idoneidad,
el cumplimiento y la eficacia de los controles diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operativo,
el cumplimiento normativo riesgo AML/ATF, riesgo de conducta, las responsabilidades en virtud del Marco de Gestión
de Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgos de Cumplimiento Normativo, el Manual Global AML/ATF y las
directrices para la Conducta Empresarial.
• Construir un ambiente de alto desempeño e implementar estrategias que atraigan, retengan, desarrollen y motiven a
la unidad fomentando un ambiente de trabajo inclusivo mediante la comunicación y entendimiento de la visión, los
valores y la estrategia general del Banco.

Requisitos

• Título/diploma en Administración de Empresas o experiencia laboral equivalente y/o capacitación técnica
adecuada.
• Conocimiento profundo de las directrices de AML/ATF y Conozca a sus clientes (KYC) de los bancos.
• Experto en gestión del tiempo y habilidades organizativas.
• Conocimiento profundo de software de computadora: Windows, Internet Explorer, Word, Excel, Ondemad,
Word, OEC.
• Conocimiento experto de las políticas y procedimientos de seguridad y conducta empresarial del Banco.
• Habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés.

Ubicación(s):  República Dominicana : Distrito Nacional : Santo Domingo

Dirección de trabajo: Ave. John F. Kennedy, Esq. Lope De Vega 

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