Analyst Fraud Investigator

ID de la solicitud: 230404

Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

#SBDR

Nivel 6.1

Propósito
El Analista Investigador de Fraude es responsable de ejecutar investigaciones relacionadas con fraudes externos, contribuyendo directamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad de Gestión de Fraudes del Caribe. Su labor garantiza la implementación efectiva de planes, iniciativas y metas individuales
alineadas con las estrategias del equipo y los objetivos del negocio. Asimismo, vela por que todas las actividades se desarrollen en estricto cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos internos vigentes.

Responsabilidades
• Promover una cultura organizacional centrada en el cliente, fortaleciendo las relaciones y aprovechando las capacidades, sistemas y conocimientos del Banco.
• Consolidar, actualizar y elaborar reportes estadísticos derivados de las investigaciones realizadas por la Dirección de Prevención de Fraude.
• Realizar seguimiento a los informes emitidos, solicitando retroalimentación y acciones correctivas a las gerencias involucradas.
• Preparar y presentar informes detallados que reflejen con precisión los resultados de las investigaciones, destacando hallazgos, evidencias y recomendaciones claras para las unidades pertinentes, con el fin de fortalecer las estrategias de prevención de fraude y facilitar la toma de decisiones legales, administrativas y laborales.
• Consolidar y elaborar la información requerida en los reportes solicitados por IB Fraud y Scotiabank Toronto.
• Analizar información para identificar patrones asociados a posibles fuentes de fraude, como empresas de fachada, direcciones o números telefónicos fraudulentos.
• Coordinar la entrega de documentación e información con las áreas de Asesoría Legal, Recursos Humanos y Soluciones al Cliente del grupo Scotiabank Perú.
• Gestionar el control, custodia y distribución de la documentación y bases de datos relacionadas con las investigaciones de la Dirección de Prevención de Fraude.
• Asegurar que todas las investigaciones se realicen en cumplimiento con las leyes y regulaciones locales, así como con las políticas internas del Banco.
• Desarrollar inteligencia a partir de fuentes clave regionales, nacionales e internacionales, colaborando con organismos de seguridad para implementar estrategias proactivas de mitigación
de riesgos.
• Identificar actividades delictivas organizadas, garantizando que todos los casos bajo el mandato de la Dirección de Prevención de Fraude sean investigados exhaustivamente y documentados
adecuadamente.
• Comprender y aplicar la cultura de riesgo del Banco, considerando el apetito de riesgo en todas las decisiones y actividades diarias.
• Ejecutar operaciones eficaces y eficientes en su ámbito de responsabilidad, asegurando la idoneidad, cumplimiento y efectividad de los controles diarios, en línea con los marcos de gestión de riesgos operacionales, cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como las pautas de conducta empresarial.

Criterios esenciales

Formación Académica:
• Título universitario o grado profesional en Administración, Derecho, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
• Conocimientos fundamentales en técnicas de investigación, metodologías aplicadas en estrategias de cumplimiento normativo y aplicación de la ley, así como habilidades en
entrevistas y negociación.
• Excelentes competencias de comunicación oral y escrita.
• Dominio avanzado del idioma inglés y español. 

Experiencia y Conocimientos Técnicos:
• Experiencia comprobada en técnicas de investigación de fraudes y estafas, con capacidad de negociación orientada a la obtención de resultados efectivos.
• Conocimiento práctico de la legislación local aplicable en las jurisdicciones donde opera el Banco, así como de la normativa interna institucional.
• Manejo operativo de aplicaciones informáticas, plataformas internas y controles de seguridad.
• Conocimientos específicos en herramientas de análisis de datos, incluyendo programas de Data Analytics y Power BI.

Ubicación(s):  República Dominicana : Distrito Nacional : Santo Domingo

Dirección de trabajo: Ave. John F. Kennedy Esq. Lope de Vega 

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