Title:  Analyst, Onboarding & AML Delivery Sustainment

Requisition ID: 248610

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

Propósito

Dirige las funciones de vinculación y sostenimiento de Prevención de Lavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés) para el portafolio de clientes de Banca Comercial y Corporativa, asegurando que las estrategias de negocios, planes e iniciativas estén adheridas con las regulaciones locales, políticas internas y procedimientos de control.

El rol es responsable de asistir al Gerente con la Vinculación y seguimiento de todos los entregables de PLD. Ofrece por igual soporte para el departamento de Banca Comercial y Corporativa.

Responsabilidades

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
• Promueve un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.
• Responsable del proceso de vinculación para el segmento de Banca Comercial y Corporativa, buscando mejorar la experiencia del cliente y la gestión documental.
• Asegura la implementación y sostenimiento de los Formularios BASA para clientes nuevos/existentes, y sugiere mejoras al flujo del proceso de vinculación.
• Responsable de ofrecer soporte y guía a los Grupos de Producto, Unidades de Negocio y de Soporte con temas documentales.
• Asegura correspondencia con los estándares de la política Conozca su Cliente y los requerimientos de la regulación local, completando revisiones de brechas cuando corresponda.
• Actúa como el coordinador central de todos los flujos de trabajo de transformación de PLD para el segmento de Banca Comercial y Corporativa, y reporta el avance a la Alta Gerencia. Coordina con los dueños de los prospectos el seguimiento necesario y los eventos de documentación requeridos para mantener el flujo de trabajo.
• Documenta y presenta de manera efectiva el estado y la desviación de los proyectos planificados para cumplir con los plazos requeridos.
• Mantiene un conocimiento profundo sobre los cambios claves en la regulación local y los requerimientos para la región de habla inglesa del Caribe.
• Provee continuamente una visión interna para mejorar todos los aspectos en manejo de proyectos.
• Promueve la colaboración con otras áreas de soporte como BSC, EDDU, AML.

Requisitos

• Inglés fluido (es una ventaja).
• Licenciatura en administración de empresas, Finanzas y/o experiencia equivalente.
• Un mínimo de 3 años de experiencia trabajando en puestos de regulación, cumplimiento o control de calidad en una institución financiera con una infraestructura solida de PLD/ATF.
• Experiencia elaborando proyectos de cumplimiento en el área de PLD/AFT (es una ventaja)
• Eficiente y organizado, con habilidades de comunicación y de pensamiento analítico.
• Experiencia en prevención de posibles penalidades, pérdidas y daños a la reputación del banco debido a fallas en los programas de AML/ATF (es una ventaja) en prevención de posibles penalidades, perdidas y daños a la reputación debido a fallas en los programas de PLD/ATF.
• Conocimiento práctico de los procesos de cierre y escalamiento de alertas.
• Orientación a los resultados y capacidad para trabajar bajo presión.
• Eficiencia y organización, con buen criterio y sólidas habilidades de negociación.
• Conocimiento práctico de Excel, incluido el análisis de datos.

Location(s):  Dominican Republic : Distrito Nacional : Santo Domingo

Business Address: Ave. 27 de Febrero, Esq. Winston Churchill, Santo Domingo, República Dominicana 

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