Trade Operations Risk & Control Analyst

ID de la solicitud: 266813

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!

Trade Operations Risk & Control Analyst

• División: Operaciones
• Unidad: Prevención del Fraude y Gob Operacional
• Tipo de Contrato: Indeterminado

Propósito:

Contribuye al éxito general de Operaciones, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.  Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Requisitos:

• Bachiller en Ingeniería Industrial o Sistemas, Administración, Economía, Contabilidad.
• Experiencia mínima de 2 años en en posiciones de afines a Comercio Exterior o Debida Diligencia
• Excelente conocimiento de los productos de comercio exterior, productos estructurados de comercio exterior, participaciones de riesgo, etc. y capacidad de detectar señales de alerta en tales operaciones de comercio exterior.
• Conocimiento completo de los requisitos regulatorios relacionados, incluyendo AML, KYC, CIP y legislaciones y regulaciones de privacidad
• Habilidades en computación: Word, Excel, Power Point, Adobe. Dada la creciente dependencia de las soluciones tecnológicas para fines de transacciones de comercio exterior y la evaluación del riesgo / mitigación
• Conocimiento de la regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos.
• Ingles Avanzado

Responsabilidades:

•    Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
•    Analizar las operaciones de Comercio Exterior que le sean escaladas por el área de Servicios de Comercio Exterior en Perú, asegurando el cumplimiento de los tiempos de respuesta mediante la aplicación de controles y procedimientos establecidos; validar la integridad y consistencia de la información y documentación de soporte, contribuyendo a la identificación de riesgos asociados al incumplimiento de requisitos regulatorios e internos aplicables, y elaborar el análisis correspondiente para su evaluación y decisión por parte de los niveles superiores; asimismo, cuando sea requerido, apoyar en el análisis de operaciones correspondientes a otros HUB’s de TFRC ubicados en Chile y México.
•    Evaluar en coordinación con su líder, las transacciones de Comercio Exterior que le son escaladas con base a las políticas de “Conozca a su Cliente” (KYC)/ Debida Diligencia (DD) / Debida Diligencia Mejorada (DDM) correspondientes a Trade Finance.
•    Analizar y dar seguimiento a las operaciones de Comercio Exterior atendidas por las Unidades de Operaciones y Servicios, verificando que el escalamiento de las mismas se realice en línea con los requerimientos establecidos en políticas y procedimientos; identificar desviaciones o incumplimientos en el proceso, documentarlos y canalizarlos oportunamente para su revisión por niveles superiores, contribuyendo a la mitigación de riesgos operacionales y reputacionales derivados de su inadecuada gestión.
•    Aplicar las políticas, procedimientos establecidos y normas comerciales internacionales vigentes en la evaluación de operaciones de comercio exterior, con el fin de identificar posibles señales de alerta y contribuir a la mitigación de riesgos AML/ATF; documentar los hallazgos y elaborar análisis preliminares que sirvan de insumo para la evaluación por parte de niveles superiores, así como canalizar observaciones o oportunidades de mejora detectadas en los procesos conforme a los lineamientos definidos.
•    Aplicar los conocimientos básicos de Comercio Exterior en la revisión de operaciones, en línea con las políticas y procedimientos establecidos por el Banco y las normas y prácticas internacionales vigentes, apoyando en la correcta ejecución de los controles definidos y canalizando consultas o casos que requieran mayor especialización hacia los niveles superiores. 
•    Enfocarse en la evaluación de casos relacionados al Tier 1 y de Régimen Reforzado. Puede también realizar la evaluación de casos escalados para DDM por el rol de Trade Finance Risk Control. 
•    Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

•    Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Ubicación(s):  Perú : Lima : San Isidro
 

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.  
** En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta, promovemos la inclusión con pasión y respeto. Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos.