Practicante Pre Profesional - Compliance & AML

Fecha: 9 ago 2025

Ubicación: San Isidro, LIM, PE

Empresa: Scotiabank

 

 

 

ID de la solicitud: 232983

 

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!

 

Practicante Pre Profesional – Compliance & AML

 

-Business Line: Compliance & AML/AFT

-Unit: AML Operations

- Tipo de Contrato: Convenio

¿Qué esperamos de ti?

  • Formación:

Estudiante de carrera universitaria a partir de 7mo ciclo de la carrera Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o afines.

  • Conocimiento:

Dominio Ms. Excel a nivel intermedio

Manejo de inglés intermedio

¿A qué retos te enfrentarás?

  • Atender consultas en materia de prevención del lavado de activos de acuerdo a los requerimientos de las distintas unidades del Banco y Subsidiarias, coordinando con los funcionarios de negocio u otros puestos en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Activos.

 

  • Dar soporte en temas operativos para la revisión de clientes de Alto Riesgo que ingresan al proceso de Supervisión de Clientes de Alto Riesgo

 

  • Brindar soporte en análisis (básicos) de datos en Excel, brindar soporte en análisis básico de riesgos de clientes referidos a riesgo de  Lavado de Activos, entre otros.

 

Ubicación(s):  Perú : Lima : San Isidro
 

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.  
** Scotiabank Peru es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.

 


Área de trabajo: Credit Analyst, Compliance, Finance, Legal