Practicante Pre Profesional - Compliance & AML
Fecha: 9 ago 2025
Ubicación: San Isidro, LIM, PE
Empresa: Scotiabank
ID de la solicitud: 232983
Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!
Practicante Pre Profesional – Compliance & AML
-Business Line: Compliance & AML/AFT
-Unit: AML Operations
- Tipo de Contrato: Convenio
¿Qué esperamos de ti?
- Formación:
Estudiante de carrera universitaria a partir de 7mo ciclo de la carrera Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o afines.
- Conocimiento:
Dominio Ms. Excel a nivel intermedio
Manejo de inglés intermedio
¿A qué retos te enfrentarás?
- Atender consultas en materia de prevención del lavado de activos de acuerdo a los requerimientos de las distintas unidades del Banco y Subsidiarias, coordinando con los funcionarios de negocio u otros puestos en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Activos.
- Dar soporte en temas operativos para la revisión de clientes de Alto Riesgo que ingresan al proceso de Supervisión de Clientes de Alto Riesgo
- Brindar soporte en análisis (básicos) de datos en Excel, brindar soporte en análisis básico de riesgos de clientes referidos a riesgo de Lavado de Activos, entre otros.
Ubicación(s): Perú : Lima : San Isidro
Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.
** Scotiabank Peru es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.
Área de trabajo:
Credit Analyst, Compliance, Finance, Legal