Analista Prevencion de Fraudes

ID de la solicitud: 241965

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!

Analista Prevención de Fraudes

• Business Line: Operaciones y Tecnología

• Unit: Estrategias de Prevención de Fraudes – Centro de Prevención de Fraudes y Gobierno Operacional – Banca Internacional

• Nivel: 5.1

• Tipo de Contrato: Indefinido

• Plazos para recibir cv’s: 19/11/2025

Misión:

El propósito del Analista en Prevención del Fraude es contribuir al éxito del área de Prevención del Fraude dentro de Operaciones y Tecnología, asegurando el análisis, detección, seguimiento y mitigación de puntos de compromiso de fraude, así como el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Banco. Este rol garantiza la ejecución de actividades conforme a normas, políticas y procedimientos internos vigentes, fortaleciendo la seguridad operativa y la gestión del riesgo de fraude.

¿Qué esperamos de ti?

• Contar con estudios universitarios concluidos en Administración, Economía, Estadística, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

• Tener al menos 2 años de experiencia interna en puestos operativos, red de agencias o unidades internas, y 2 años de experiencia externa como analista en el sector financiero.

• Manejar análisis de eventos de fraude o reclamos uno a uno.

• Conocer productos y operaciones bancarias (nivel básico).

• Conocer normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nivel básico).

• Manejar Bantotal a nivel básico, Outlook como usuario y MS Office a nivel avanzado.

• Manejar herramientas analíticas (deseable intermedio).

• Contar con inglés básico–intermedio.

• Tener conocimientos en herramientas de monitoreo (nivel intermedio).

• Competencias: trabajo en equipo, sentido de urgencia y comunicación efectiva.

¿A qué retos te enfrentarás?

Análisis y Detección de Puntos de Compromiso

• Analizar puntos de compromiso de baja transaccionalidad, utilizando herramientas informáticas y fuentes internas para identificar niveles de riesgo asociados.
• Emitir informes sobre vulnerabilidades encontradas y proponer acciones inmediatas y de mediano plazo.
• Realizar análisis de cuentas comprometidas reportadas por BNS o detectadas localmente para identificar posibles ataques y definir controles preventivos.
• Mantener el registro actualizado de fraudes asociados a billeteras digitales para su análisis y reporte.

Diseño y Mejora de Reglas y Condiciones de Alertamiento

• Proponer actualizaciones, creaciones o eliminaciones de reglas y condiciones de alertamiento basadas en hallazgos de puntos de compromiso.
• Participar como consultor en mesas de evaluación de reglas relacionadas con baja transaccionalidad.

Monitoreo Transversal y Gestión de KRIs

• Monitorear transversalmente los Indicadores de Riesgo de Fraude como parte del programa empresarial de Riesgo Operacional.
• Analizar resultados de los KRIs, identificando causas raíz, tendencias por modalidades, canales y productos.
• Coordinar y dar seguimiento a los planes de acción internos para mitigar causas raíz asociadas a alertas KRI.

Reportería y Comunicación

• Elaborar reportes periódicos para la gerencia y stakeholders (Reclamos, Medios de Pago) respecto a puntos de compromiso y resultados de fraude.
• Comunicar puntos de compromiso a nivel interno y externo para facilitar la implementación de controles y medidas mitigantes.

Cumplimiento y Cultura de Riesgo

• Aplicar la cultura de riesgo del Banco, considerando el apetito de riesgo en las actividades diarias.

Ubicación(s):  Perú : Lima : San Isidro
 

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.  
** Scotiabank Peru es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.