Abogado/a Jurídico Jr. (eventual)

Responsabilidades:

• Analiza la fundamentación y motivación de los requerimientos de las Autoridades Judiciales y Administrativas, (CNBV, IMSS, SAT, PROFECO, INFONAVIT, Juzgados del fuero común, Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, FGR, Procuradurías de los estados, Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales y Locales), para determinar la procedencia y/o improcedencia del requerimiento, y en su caso solicitar a las diferentes áreas internas de la Institución, (Aclaraciones, Disposiciones Regulatorias, Casa de Bolsa, Fiduciario, Recursos Humanos, Seguridad Corporativa y PLD), la información y/o documentación, y la ejecución de las instrucciones de aseguramiento, desbloqueo, transferencias de recursos o situaciones de fondos, a través de los sistemas y procedimientos establecidos por la propia Institución.

• Analiza y estudia de forma integral los oficios de Autoridades, para evaluar con precisión el requerimiento de la Autoridad para solicitar a las áreas involucradas, la inmovilización, desinmovilización, transferencia de recursos, o situaciones de fondos, información y/o documentación, a efecto de otorgar una respuesta acorde a lo solicitado, ya que, de no hacerlo así, traería como consecuencia una multa administrativa y/o arresto a funcionarios de Scotiabank Inverlat.

• Analiza, valora y estudia la información proporcionada por las diferentes Áreas Internas de la Institución, para desarrollar la estrategia legal a seguir, a efecto de elaborar las respuestas requeridas por las Autoridades en tiempo y forma, salvaguardando el secreto bancario, fiduciario y bursátil.

• Atiende y responde los requerimientos que remite la CNBV, a través del Sistema SITIAA y por escrito a las Autoridades que no cuentan con sistemas electrónicos, dentro de los plazos legales establecidos, para evitar contingencias a la Institución.

• Atiende diligencias de Autoridades Administrativas y Judiciales, en requerimientos de embargo y transferencias de fondos de cuentas de clientes, vigilando que las mismas se realicen conforme a la legislación legal aplicable.

• Analiza y atiende los requerimientos de la inmovilización, desinmovilización, transferencia de recursos, situaciones de fondo, información y/o documentación, que se reciben en las sucursales a nivel Nacional, oficinas de la zona Metropolitana y del interior de la República, a través de los sistemas, procesos y procedimientos establecidos por la Institución, para evitar sanciones de multas por incumplimientos.

• Analiza y atiende las diversas consultas que realizan las áreas internas respecto a la inmovilización, desinmovilización, transferencia de recursos, que afectan directamente a los clientes, a partir de la atención de los requerimientos de autoridades.

• Propone a la Gerencia y Subdirección Jurídico Requerimientos Autoridades criterios y estrategias jurídicas que permitan satisfacer las necesidades de Clientes Internos y Externos, respecto a requerimientos de autoridades y su ejecución, a fin de elevar los estándares de calidad de la Institución.

• Proporciona a la Gerencia la información correspondiente a la atención y avance de los requerimientos asignados, de manera diaria, semanal y mensual, a través de reportes internos que se envían vía correo electrónico.

• Realiza cursos de capacitación con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las funciones que se realizan dentro de la Subdirección.

Educación / Experiencia / Otra información