Subdir Analisis Riesgo Op

ID de la solicitud: 259574

Únase a un equipo ganador con un propósito claro,  comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

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Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.

Propósito

Lidera y supervisa a la Unidad de Debida Diligencia Mejorada México y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Responsabilidades

• Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
• Proporcionar apoyo para asegurar la alineación, la efectividad y el cumplimiento de las políticas y procedimientos locales y globales de AML / ATF y Sanciones en relación con clientes de alto riesgo (HR)y alto riesgo predeterminado (ARP) dentro de los procesos de Debida Diligencia Mejorada. Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

Supervisión, análisis de las evidencias y aprobación de casos de investigación de clientes HR/ARP.

• Establecer procesos, políticas y procedimientos para la disminución del riesgo en materia de prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita del Grupo Financiero. Aclaraciones relacionadas con los programas de AML / ATF y Sanciones, proporcionando orientación a las Líneas de Negocios y otras unidades sobre estándares locales y globales para estos programas.

• Ejecutar y mantener controles de AML asignados como lo establece la Política de KYC Institucional y el Manual de Procedimientos de KYC para IB.

• Atención de auditores internos para efectos de cumplimiento de Programas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD); externos, con el propósito de obtener el Informe para Instituciones Financieras en materia de cumplimiento de PLD. Validación de acciones correctivas de las debilidades de control en los procesos de debida diligencia mejorada identificadas antes de su cierre.

• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de sanciones, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de PLD/FT así como las pautas en los Negocios.

• Establecer los parámetros para la identificación de transacciones que puedan considerarse inusuales dentro del proceso de debida diligencia mejorada.

• Contribuir con el desarrollo de materiales de capacitación y orientación a las Líneas de Negocios en el país, asegurando que las mismas estén debidamente capacitadas para ejecutar los deberes de control

de AML/FT. Facilitador (instructor) en los Programas de Capacitación Anuales Nacionales, de Inducción y especiales en materia de Prevención, detección y reporte de Lavado de Dinero.

• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

REQUISITOS:

Título universitario, Maestría es deseable, junto con:

• Más de 5 años de experiencia en servicios financieros y gestión, preferiblemente dentro de las funciones de cumplimiento, AML,KYC,FIU o funciones de control.

• Un conocimiento sólido y general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank, incluidos los principios de control interno a fin de comprender los requisitos comerciales tanto para las políticas como para los requisitos de documentación.

• Una amplia experiencia en AML, KYC, FIU, cumplimiento, gestión de riesgos, auditoría, operaciones o áreas relacionadas.

• Poseer una fuerte comunicación (verbal y escrita), comprensión auditiva, presentación y habilidades de facilitación.

• Excelentes habilidades interpersonales, de comunicación e influencia con el fin de generar consenso y colaboración con las partes interesadas.

• Excelentes habilidades de gestión del tiempo, incluida la capacidad de trabajar bien bajo presión y ajustar constantemente las prioridades para sí mismo y para el equipo

• Capacidad demostrada para completar y analizar la investigación cuantitativa y cualitativa.

• Fluidez en español e inglés

• Certificación en el ámbito de AML/FT

OFRECEMOS:

· Sueldo competitivo

· Contratación directa con la Institución

· Prestaciones Superiores a la Ley

· Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank

ZONA DE TRABAJO: Alcaldía Miguel Hidalgo, Corporativo Plaza Scotiabank.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

Recomendaciones para tu postulación:

1. Asegúrate de tener un año en tu puesto actual, al momento de tu postulación.

2. Valida los requisitos y si los cubres, postúlate.

3. Platica con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación.

4. Recuerda que puedes postularte a una posición a la vez.

Ubicación(s):  México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.