Title:  Ejec Prevencion Especial Ld Jr

Requisition ID: 265856 

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

Ejec Prevencion Especial Ld Jr

Propósito:

Contribuye a la Subdirección de Políticas y Procesos Regulatorios de PLD / FT en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Responsabilidades:

• Desarrolla las funciones encomendadas al área con eficiencia, de manera productiva y respetando los mecanismos de control interno, con apego a las normas, políticas y procedimientos institucionales vigentes.
• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
• Desarrolla políticas y procedimientos que cumplan con las expectativas reglamentarias y mejores prácticas de la industria con respecto a PLD/FT.
• Apoya al Oficial de PLD local para armonizar los documentos clave del programa y actualizar los cambios en los procesos existentes.
• Apoya en los requerimientos de auditoría interna, reguladores locales y otras partes interesadas internas y externas.
• Colabora en dar respuesta a los requerimientos de Certificaciones Fiduciarias.
• Colabora en la revisión de cartas de arrendamiento relacionadas con la Ley Federal para Prevenir e Identificar las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Realiza el análisis de casos HRCO y del QA de TPRM.
• Colaboración en la atención de consultas relacionadas con temas de PLD/FT realizadas por otras áreas de la institución.

Educación / Experiencia / Otra información 

• Conocimientos relacionados con asuntos de PLD/FT y áreas afines.
• Licenciatura en Derecho o económico administrativas.
• Conocimiento del entorno regulatorio en la industria de servicios financieros.
• Conocimiento en elaboración de políticas y procedimientos.
• Inglés básico y paquetería Office (básico).

Plaza Scotiabank - Miguel Hidalgo (Híbrido)

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Location(s):  Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo 

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At Scotiabank, we value the unique skills and experiences each individual brings to the Bank, and are committed to creating and maintaining an inclusive and accessible environment for everyone. If you require accommodation (including, but not limited to, an accessible interview site, alternate format documents, ASL Interpreter, or Assistive Technology) during the recruitment and selection process, please let our  Recruitment team know. If you require technical assistance, please click here. Candidates must apply directly online to be considered for this role. We thank all applicants for their interest in a career at Scotiabank; however, only those candidates who are selected for an interview will be contacted.