Consultor/a Prevencion LD

ID de la solicitud: 240705

Únase a un equipo ganador con un propósito claro,  comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

¡Gracias por tu interés en Scotiabank!

Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.

• Creación de estrategias para el mantenimiento de reglas de monitoreo en Actimize SAM 10.
• Análisis de alertas generadas por el sistema y validación de efectividad.
• Coordinación con áreas de cumplimiento y AML para ajustes en reglas y parámetros.
• Coordinación con TI para las actualizaciones y mejoras en la plataforma.
• Documentación técnica y funcional de procesos relacionados con SAM 10.
• Capacitación a usuarios clave en el uso de la herramienta.
• Participación en auditorías internas y externas relacionadas con PLD.
• Colaboración con equipos de TI para integración con otras plataformas.
• Configurar, mantener y optimizar escenarios de monitoreo en Actimize SAM 10 para detectar actividades sospechosas.
• Realizar análisis de efectividad de alertas y ajustar parámetros para mejorar la precisión del sistema a nivel administrador de negocio. 

Habilidades requeridas:

• Conocimientos en Actimize SAM 10.
• Conocimientos de procesos de PLD y normativas locales/internacionales (ej. UIF, GAFI, FATCA).
• Manejo de SQL, ETL y herramientas de análisis de datos.
• Inglés técnico intermedio-avanzado.
• Certificaciones en PLD (deseable).
• Disponibilidad para viajar (ocasional)

Requisitos:

• Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, informática o Afín).
•  Conocimientos en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas.(Power BI, Tableau o visualizador de Datos, equivalente.)
• Uso de aplicaciones informáticas comunes (Word, Excel, PowerPoint y motores de búsqueda en internet).
• Experiencia en el sector bancario, instituciones financieras o Consultoras Especializadas. 
• Conocimiento en: Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores; Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones; Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple y las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión.
• Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas.
• Conocimientos en operaciones, politicas y procedimientos de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento
• Conocimiento y operación de los sistemas y plataformas de Scotiabank, (Deseable).
• Deseable alguna certificación en PLD (ACAMS, CNBV u otra).
• Manejo de idioma inglés conversacional, lectura y escritura, indispensable.

OFRECEMOS:

· Sueldo competitivo

· Contratación directa con la Institución

· Prestaciones Superiores a la Ley

· Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank

ZONA DE TRABAJO: Alcaldía Miguel Hidalgo, Corporativo Plaza Scotiabank.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

Recomendaciones para tu postulación:

1. Asegúrate de tener un año en tu puesto actual, al momento de tu postulación.

2. Valida los requisitos y si los cubres, postúlate.

3. Platica con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación.

4. Recuerda que puedes postularte a una posición a la vez.

Ubicación(s):  México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.