Consultor/A Analisis Y Mineria De Datos

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Fecha: 26 jun 2026

Ubicación: Mexico, MEX, MX, 11000

Empresa: Scotiabank

 

 

 

ID de la solicitud: 265907

Únase a un equipo ganador con un propósito claro,  comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

 

Consultor/A Analisis Y Mineria De Datos

 

Propósito

Desempeñarse como Consultor(a) de análisis y minería de datos para los procesos dentro de la Subdirección de Administración de Riesgos de la Dirección del Programa de PLD/FT, mediante el desarrollo de procesos de extracción, análisis de información, minería de datos, MIS Y Reportes Analíticos, y administrando el modelo de calificación de riesgo de los clientes. Contribuir en el éxito de la evaluación de riesgos asegurando que el cumplimiento de los objetivos individuales, planes e iniciativas sean realizadas y entregadas en línea con los objetivos y estrategias de negocio.

 

Responsabilidades
  • Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
  • Entender los factores de riesgo de PLD y Sanciones, las tipologías relacionadas con PLD, técnicas de mitigación de riesgo, y regulación de PLD.
  • Ejecutar y dar seguimiento a acciones correctivas derivadas de debilidades de políticas, procedimientos y sistemas de la metodología de calificación de riesgo de los clientes.
  • Realizar “Analytics” de datos para identificar nuevos riesgos asociados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  • Realizar minería de datos para identificar clientes activos, clientes de alto riesgo de LD/FT, clientes identificados como políticamente expuestos, clientes con exposición a sanciones, entre otras categorías de riesgo.
  • Realizar consultas a EDL para identificar productos, canales y transacciones para incluirlo en los diferentes análisis de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y sanciones.
  • Apoyar en el desarrollo de MIS de la dirección del programa de PLD así como dar apoyo en temas de datos de PLD a otras áreas como EDDU, Control PLD y líneas de negocio.
  • Desarrollo de modelos y de simulaciones asociados a los riesgos de cliente, producto, geografía (geolocalización) y transacciones.
  • Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

 

Educación / Experiencia / Otra información 

  • Experiencia mínima de 1 año en una institución financiera, servicios financieros, o consultoría de negocios.
  • Conocimientos avanzados en Microsoft Office, principalmente Excel y Power Point
  • Conocimientos avanzados en SAS o que domine lenguaje de programación como SQL.
  • Grado de Licenciatura en Economía, Matemáticas, Actuaría, Administración de Empresas, Finanzas, o grados similares. 
  • Conocimientos en tipologías de PLD.
  • Disponibilidad para aceptar retos y nuevas asignaturas en un ambiente de cambios constantes.
  • Habilidades analíticas, de presentación e interpersonales, incluyendo habilidades de comunicación oral y escrita, con atención al detalle.
  • Experiencia en administración de proyectos, evaluación de riesgos y analytics.          

 

Plaza Scotiabank - Miguel Hidalgo (Híbrido)

 

 

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

 

Ubicación(s):  México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

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