Manager AML Advisor

ID de la solicitud: 246948

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!

MANAGER AML ADVISOR

Misión:

Propósito Contribuye al éxito general del programa de AML en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

¿Qué esperamos de ti?

• Grado universitario en negocios o afines.
• Deseable grado de Maestría relevante al puesto, además de conocimientos de AML
• Acreditación ACAMs (deseable).
• Al menos 3 años de experiencia en servicios financieros y negocios, preferiblemente en cumplimiento, AML o roles en funciones de control.
• Conocimiento sólido de las políticas, procedimientos, procesos y del negocio de Scotiabank, y principios de control interno que le permitan entender los requerimientos para la documentación de políticas y procedimientos.
• Excel a nivel avanzado.
• Manejo de copilot, power BI y otras herramientas tecnológicas.
• Inglés a nivel avanzado.

¿A qué retos te enfrentarás?

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
• Entender y mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales y globales de AML, las políticas y procedimientos AML/ATF de toda la empresa, así como las normas internacionales y las prácticas líderes de la industria.
• Trabajar con la Línea de Negocio/Subsidiaria asignada a fin de desarrollar, implementar y actualizar procedimientos y controles AML/ATF locales basados en los estándares globales, incorporando también cualquier requerimiento regulatorio local que pueda representar una variación a la política global o excepción a los estándares globales.
• Identificar las brechas de control y los incumplimientos en el programa de AML y sus procesos, brindando soporte en la ejecución de los planes de acción de remediación, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento local.
• Validar acciones correctivas de las debilidades de control identificadas antes de su cierre.
• Trabajar con las líneas de negocio de la Banca Retail / WSB /Wealth y Subsidiarias para desarrollar, mejorar y mantener procedimientos escritos y controles, con respecto a la actividad del cliente, incluyendo la identificación y escalamiento de UTR.
• Analizar y dar seguimiento a los resultados de informes y los avances del Programa Anual de Aseguramiento de la Calidad y Plan Anual de Pruebas; monitoreando y comunicando las acciones correctivas a aplicar por las Líneas de Negocio de la Banca Retail/WSB.
• Generar propuestas y/o reportes a fin de facilitar la toma de decisiones en la Evaluación Anual de Riesgo de AML / ATF de la Línea de Negocio de Banca Retail / WSB / Wealth y Subsidiarias
• Interactuar continuamente con las Líneas de Negocios, unidad EDDU, el Oficial de Cumplimiento local, así IB AML y la 3ra línea con la finalidad de ser un asesor de confianza y desarrollar el programa y procesos de AML con enfoque en el equilibrio entre la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.
• Escalar las observaciones de AML, señales de alerta y ciertos clientes de alto riesgo, en coordinación con la Gerencia de las Líneas de Negocio de la banca Retail/WSB7Wealth y Subsidiarias y con el apoyo la unidad EDDU y el Oficial de Cumplimiento local, de requerirse.
• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diariasboards de riesgo de tasa y liquidez.
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Ubicación(s):  Perú : Lima : San Isidro
 

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.  
** Scotiabank Peru es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.