Analista Senior De Deteccion De Fraude - Temporal

ID de la solicitud: 261555

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!

Analista Senior de Detección de Fraude – Temporal

-Business Line: Operaciones

-Unit: Business: Prevención de Fraude y Gob Operacional

Misión:

Contribuye al éxito general del área de Estrategias de Prevención del Fraude / Business Support en Perú,  garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.  Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

¿Qué esperamos de ti?

Ser Bachiller en las carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

Contar con 2 años en posiciones similares dentro del sector financiero

Disponibilidad para trabajar 48 horas semanales de Martes-Domingos: Turno rotativos

Conocimientos específicos:

o Productos y operaciones bancarias (nivel avanzado)

o Normativas vigentes y procedimientos de seguridad (nivel avanzado)

o Conocimientos informáticos:

•Bantotal (nivel avanzado)

•Outlook (nivel avanzado)

•MS Office (nivel avanzado)

•Herramientas de análisis de datos

o Idiomas: Inglés (intermedio)

o Otros: Conocimiento de herramientas de monitoreo (Deseable)

¿A qué retos te enfrentarás?

•Brindar el servicio de prevención de fraude para las empresas del grupo: Scotiabank Perú, CrediScotia, SCI, AFP Profuturo, Scotia Bolsa y Scotia Fondos.

•Ser back-up en la gestión de NIRAs e iniciativas mediante la participación y opinión independiente y especializada en la evaluación de riesgos de nuevas iniciativas de negocio y matrices de riesgo operacional brindando una visión de cómo evitar que se den oportunidades de fraudes y evaluar los riesgos asociados.

•Identificar, analizar y tomar acciones de las alertas sospechosas de fraude interno / externo utilizando las herramientas y sistemas definidos, a fin de evitar pérdidas monetarias que perjudiquen a nuestros clientes y al Banco. 

•Efectuar llamadas de confirmación a los clientes por las operaciones sospechosas a fin de asegurar que la operación no sea fraudulenta

•Definir la acción inmediata para dar respuesta al fraude y efectuar las coordinaciones respectivas con los involucrados según los procedimientos definidos

•Realizar el seguimiento continuo y gestión de las alertas de las diversas herramientas de monitoreo que no pudieron ser contactadas, tomando decisiones y acciones para mitigar el riesgo de fraude y no generar fricciones con los clientes.

•Coordinar y brindar soporte a los analistas de detección de Fraude encargados de hacer análisis de comportamiento de fraude.

•Responsable de recolectar, actualizar y reportar la información utilizada para la elaboración de los reportes de gestión tanto local como corporativo.

•Identificar y proponer, mejoras y actualizaciones a los sistemas y procedimientos de detección y prevención de fraudes.

•Analizar las alertas de Detección de Fraudes, Soluciones al Cliente, Scotia Contacto o usuarios internos considerando la recurrencia de casos de posibles fraudes interno / externo.

•Participar en las mesas de trabajo para la evaluación de alertas y proponer planes de acción ante los eventos de fraude interno / externo.

•Atender los requerimientos relacionados a fraude de otras entidades financieras.

•Ejecutar análisis de datos utilizando fuentes internas y externas de datos de fraudes a fin de identificar nuevos patrones, tendencias de modalidades o tipologías de fraude

•Monitorear el comportamiento de las tendencias vigentes de fraude mediante el reporte periódico

•Proponer mejoras en las reglas y controles de monitoreo en base al resultado del análisis de datos

•Elaborar reportes de gestión locales

•Recabar toda información relacionada al evento de fraude interno / externo identificado, realizando una búsqueda exhaustiva de posibles casos relacionados.

Ubicación(s):  Perú : Lima : Lima
 

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.  
** En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta, promovemos la inclusión con pasión y respeto. Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos.