ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA

ID de la solicitud: 257502

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso!

ANALIDA DE DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA

-Business Line: OPERACIONES & TECONOLOGIA

-Unit: GOBIERNO OPERACIONAL

-Tipo de Contrato:  Personal a tiempo completo equivalente a Indeterminado

Felicitamos tu interés en seguir desarrollándote dentro del Grupo Scotiabank. A continuación, hacemos el detalle de las funciones y requisitos del siguiente reto que tenemos para ti:

¡Te acompañamos a seguir potenciando tu talento!

Misión:

Contribuye al éxito general de la Unidad de Debida Diligencia Mejorada en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

¿Qué esperamos de ti?

•Formación Deseable:

Bachiller en Ingeniería Industrial o Sistemas, Administración, Economía, Contabilidad, o carreras afines.

•Experiencia mínima:

2 años en unidades de Operaciones (Control Operativo), Riesgos, Auditoría Interna, Contabilidad y/o Agencias del Banco

•Tipo de conocimiento:

• Conocimiento de la regulación nacional e internacional en materia de prevención del lavado de activos.
• Amplio conocimientos de los productos del Banco.
• En prevención contra el lavado de activos.
• Inglés a nivel básico
• Indispensable: 
  • 1. Poseer nivel “intermedio - avanzado" de Excel para extraer, manipular, consolidar (cruce de listas) data y generar y crear reportes e informes
    2. Poseer nivel “intermedio” de Bantotal, BSA Prime, World Check, HOTSCAN/Gesintel.
    3. Herramientas de manejo de base de datos y analítica de datos (Power BI, Power Query, SQL, Python, nivel "intermedio - avanzado".

¿A qué retos te enfrentarás?

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
• Realizar la evaluación de casos para Régimen Reforzado y Debida Diligencia Mejorada (DDM) correspondiente a clientes persona natural y persona jurídica, ya sea a través de análisis individual o como parte de procesos consolidados y que son canalizados a través de los flujos de evaluación basada en riesgo (modelo tiered) planificados como casos no programados y programados considerando nuevas alertas y de revisión periódica.
• Asegurar que los casos evaluados cumplan con los requerimientos establecidos por la política interna corporativa y regulatoria local e internacional en relación al tratamiento del Régimen Reforzado y la DDM para los clientes de alto riesgo identificados. Asimismo, asegurar que la disponibilidad de información esté de acuerdo con el plazo de ley, que la confidencialidad y privacidad sean preservados conforme con las regulaciones, políticas y leyes vigentes. Esto incluye su adecuada documentación y aseguramiento de la calidad en las evaluaciones.
• Proponer oportunidades de mejora en los procesos de evaluación o los que pueda identificar en el entorno.
• Dar soporte en las tareas que le sean asignadas por la jefatura, incluyendo actividades del proceso de Régimen Reforzado y DDM en el end to end.
• Mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales y globales de PLD/FT y Sanciones, así como las políticas y procedimientos vinculados a este tema en la empresa, así como las normas internacionales y las prácticas líderes de la industria, a fin de aplicarlas y asegurar que el equipo las cumpla.
• Enfocarse en la evaluación de casos relacionados al Tier 1 y de Régimen Reforzado. Puede también realizar la evaluación de casos escalados para DDM por el rol de Trade Finance Risk Control.
• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Ubicación(s):  Perú : Lima : San Isidro
 

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.  
** En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta, promovemos la inclusión con pasión y respeto. Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos.