Especialista Inf Delictiva (Colocacion/Captacion)

ID de la solicitud: 271883

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Propósito

• Contribuir al éxito general del área de Investigaciones de Fraude Externo, asegurando que las estrategias de investigación, los objetivos individuales, los planes e iniciativas se implementen y ejecuten en alineación con la estrategia y los objetivos comerciales del equipo. Asimismo, garantizar que todas las actividades se lleven a cabo en cumplimiento de las regulaciones vigentes, así como de las políticas y procedimientos internos. Responsabilidades

• Promueve una cultura centrada en el cliente para fortalecer las relaciones con los clientes y aprovechar las relaciones, sistemas y conocimientos más amplios del Banco.

• Gestiona o dirige investigaciones relacionadas con actividades fraudulentas conocidas o sospechosas, asegurando que se cumplan los estándares apropiados del Banco y los requisitos legales; todas las investigaciones se coordinan y manejan de manera profesional en nombre del Banco y sus subsidiarias.

• Contribuye a la revisión de los procesos involucrados en la prevención o minimización de pérdidas para el Banco de activos negociables como efectivo, divisas, valores, mediante el análisis de casos de fraude y/o reclamaciones.

• Realiza investigaciones de diversa complejidad con supervisión mínima. Responde a incidentes de manera oportuna evaluando el riesgo, asegurando que el desarrollo del caso esté alineado con los requerimientos de la investigación, y proporcionando actualizaciones y/o informes claros, concisos y oportunos. Es responsable de preparar y entregar informes que reflejen con precisión los hallazgos de la investigación, identifiquen fallas en políticas y procedimientos, e incluyan recomendaciones claras y adecuadas para la línea de negocio con el fin de asegurar que no haya continuidad o recurrencia, y se mitigue el riesgo general.

• Monitorea nuevas y emergentes tendencias criminales relacionadas con instituciones financieras a nivel mundial, y desarrolla estrategias para proteger al Banco de estas amenazas delictivas. 

• Mantiene relaciones efectivas con organismos de cumplimiento de la ley y otras entidades regulatorias o de seguridad a nivel nacional para garantizar un flujo ágil, efectivo y confiable de inteligencia criminal y técnicas de prevención de fraude, permitiendo al Banco protegerse frente a actividades delictivas reales o potenciales.

• Motiva mediante liderazgo y monitorea la estructura organizacional para mantener operaciones eficientes en la unidad. Asegura un buen mantenimiento de registros que facilite la generación de reportes de información gerencial.

 • Comprende cómo el apetito y la cultura de riesgo del Banco deben ser considerados en las actividades y decisiones del día a día.

• Promueve operaciones eficaces y eficientes en sus respectivas áreas, de acuerdo con los Valores de Scotiabank, su Código de Conducta y los Principios Globales de Ventas, asegurando al mismo tiempo la suficiencia, cumplimiento y efectividad de los controles operativos diarios para cumplir con las obligaciones relacionadas con el riesgo operativo, cumplimiento, AML/ATF/sanciones y conducta.

• Promueve un entorno de alto rendimiento y contribuye a un ambiente de trabajo inclusivo. 

Educación / Experiencia / Otra información (incluya solo aquellos que son específicos a la función)

• De 2 a 5 años de experiencia en investigaciones de fraude • Conocimiento de procesos relacionados con la aplicación de la ley (deseable)

• Título universitario en Seguridad / Justicia Penal / Administración de Empresas / Fraude Contable

• Conocimiento y/o formación en habilidades de investigación, entrevista y negociación. Condiciones laborales

• Trabaja en un entorno de oficina estándar; los horarios atípicos son habituales.

• Debe viajar (regional, nacional o internacionalmente), a menudo con poca antelación, según corresponda.

• Debe ser capaz de gestionar con prontitud situaciones que requieran acción inmediata. 

• Como representante del banco en asuntos de investigación, el titular del puesto tiene una gran visibilidad; por lo tanto, puede estar expuesto a amenazas de daños físicos y acciones legales. 

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

Ubicación(s):  México : México : Cuautitlán Izcalli

Somos un Banco internacional, moderno y digital. 

Equilibrio de vida personal y laboral, ¡Primer banco en reducir la jornada a 39 horas! 

Grandes oportunidades de movilidad interna ¡Queremos que crezcas y te desarrolles profesionalmente! 

Educación y aprendizaje continuo, participa en proyectos, conferencias y eventos para desarrollar nuevas habilidades y conocimientos relevantes. 

Posibilidad de trabajar en proyectos con equipos de otros países, ya que potenciamos que haya un intercambio de ideas. 

Excelentes beneficios: Elige tus días libres, elige cómo distribuir tus bonos, convenios de salud y educación. 

Somos diversos e inclusivos. 

En Scotiabank, la inclusión es parte de nuestra forma de hacer banca. Esta postulación está abierta conforme a la Ley 21.015. Si necesitas algún ajuste razonable para participar en el proceso, cuéntanos. 

¡No dudes en postular, únete a este viaje y sé nuestro próximo/a Scotiabanker!”