Analista Deteccion Fraude

ID de la solicitud: 246201

Programa de Referido de Empleados – Probable Pago: $0.00

Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank.

• Clientes: Proporcionar un excelente servicio al cliente, anticipándose a sus necesidades y mostrando un alto nivel de empatía y compromiso. Debe tener un conocimiento integral de los diferentes productos bancarios y portafolios que administramos, identificando oportunidades de riesgo y posibles fraudes.

• Operacionales: Responsable de monitorear alertas monetarias y no monetarias, analizar información e identificar transacciones sospechosas y/o de alto riesgo en consumos, banca electrónica (SPEI y operaciones internas) y autorizaciones de los productos del banco. Verificar la validez de estas transacciones con los clientes a través de llamadas telefónicas y/o correos electrónicos, reduciendo así posibles pérdidas para el banco y mejorando la experiencia y satisfacción del cliente.

• CIB: Responder rápidamente a las solicitudes de los bancos participantes en el convenio interbancario para la prevención de fraudes (CIB) y actuar prontamente en los casos identificados en banca electrónica (SPEI). • Ejecución: Analizar y actuar óptimamente sobre las alertas generadas en el sistema antifraude para el monitoreo de los portafolios administrados: Tarjetas de Crédito México (TDC), Tarjetas de Débito (TDD), Tarjetas de Crédito para el Caribe (CCSC), Cajeros Automáticos de México (ATM) y Banca Electrónica México (BE).

• Niveles de Servicio: Cumplir con las actividades y servicios definidos dentro de los SLA en los que el área de Prevención de Fraudes participe • Financieros: Reducir pérdidas e impactos financieros por fraude mediante la pronta detección y acción sobre operaciones de riesgo. 

• Dar seguimiento a casos reportados para la consolidación y resguardo de la documentación de respaldo. • Mantener comunicación constante con las demás áreas involucradas en el proceso del CIB para asegurar acciones oportunas. • Comprender la cultura de riesgo del banco y considerar el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. • Realizar operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, garantizando la idoneidad, cumplimiento y eficacia de los controles de negocios diarios para reducir el riesgo operacional, de incumplimiento reglamentario, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y de conducta, siguiendo los marcos y manuales establecidos. • Desarrollar las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos de control interno conforme a normas, políticas y procedimientos institucionales

Ubicación(s):  México : México : Cuautitlán Izcalli

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.