Gerencia Auditoria PLD - FT

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Fecha: 10 dic 2025

Ubicación: Cuauhtémoc, CMX, MX

Empresa: Scotiabank

 

 

 

ID de la solicitud: 244527

Únase a un equipo ganador con un propósito claro,  comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

 

Responsabilidades:

 

  • Ejecución de auditorías PLD-FT: planificación, pruebas, documentación y presentación de hallazgos.
  • Actuar como Oficial a Cargo (OIC) en auditorías de baja a media complejidad.
  • Analizar riesgos, causas raíz y materialidad de hallazgos.
  • Elaborar informes finales y dar seguimiento a planes de acción y observaciones (incluyendo CNBV).
  • Mantener comunicación continua con áreas auditadas para identificar riesgos emergentes.
  • Cumplir estándares del IIA, regulaciones vigentes y metodologías internas (Scotiabank).
  • Participar en iniciativas clave de PLD-FT en México.
  • Uso de herramientas como TeamMate+ para documentar auditorías.
  • Promover cultura centrada en el cliente y entorno inclusivo.

 

Perfil requerido

 

  • Educación: Lic. Economia, Actuaria, Contaduria o TI
  • Certificación PLD/FT (CNBV).
  • Experiencia: mínimo 2 años en sector bancario y cumplimiento.
  • Conocimientos en:
    • Normatividad interna y externa, estándares AML.
    • Metodología COSO, control interno.
    • Herramientas: TeamMate+, Power Apps, análisis de datos (SAS, Python, PowerBI, SQL, Alteryx).
    • Inglés avanzado
    • Machine learning y aplicaciones de IA.
  • Habilidades: analíticas, comunicación, gestión de personas, manejo de ambigüedad.

 

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH


Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

 

 

Ubicación(s):  México : Ciudad de México : Cuauhtémoc

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.


Área de trabajo: Audit, Credit Analyst, Technical Support, SQL, Web Design, Finance, Technology, Creative