GT TRATAMIENTO ILICITOS CAPTACION

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Fecha: 9 ene 2026

Ubicación: Cuauhtémoc, MEX, MX, 06820

Empresa: Scotiabank

 

 

 

ID de la solicitud: 242097

Únase a un equipo ganador con un propósito claro,  comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

 

Responsabilidades Clave

 

  • Promover una cultura centrada en el cliente y comprender el apetito de riesgo del banco.
  • Garantizar controles eficaces para reducir riesgos operacionales, regulatorios, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y conductas indebidas.
  • Administrar la planeación y atención de asuntos relacionados con productos de captación, cumpliendo plazos legales.
  • Coordinar investigaciones integrales (gabinete, campo, análisis digital, vigilancia).
  • Proponer medidas correctivas en procesos, sistemas y normas para minimizar riesgos.
  • Estandarizar metodologías de investigación y uso de herramientas de inteligencia.

 

 

Perfil Requerido

 

  • Educación: Licenciatura concluida.

 

  • Experiencia: Mínimo 2 años en procesos de investigación.

 

  • Conocimientos específicos:
    • Metodología de investigación, productos de captación, técnicas de entrevista.
    • Grafoscopía, kinésica, informática forense, análisis de riesgos.
    • Normatividad bancaria (Banco de México, SHCP), materia penal, mercantil y laboral.
    • Herramientas de inteligencia (I2, Watson).

 

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH


Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación

 

Ubicación(s):  México : Ciudad de México : Cuauhtémoc

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.


Área de trabajo: Credit Analyst, Technical Support, Web Design, Database, Developer, Finance, Technology, Creative