CONSULTOR/A SERVICIOS CONTABLES FORENSES
Fecha: 12 nov 2026
Ubicación: Cuauhtémoc, CMX, MX, 06820
Empresa: Scotiabank
ID de la solicitud: 278403
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
Principales responsabilidades
- Desarrollar investigaciones contables forenses relacionadas con fraudes internos y externos, actos ilícitos y desviaciones de control.
- Analizar transacciones, registros contables y evidencia financiera para identificar irregularidades, responsabilidades y posibles afectaciones económicas.
- Elaborar dictámenes contables e informes de desviaciones de control interno, asegurando información clara, confiable y sustentada.
- Detectar debilidades de control y generar recomendaciones para prevenir riesgos y fortalecer los procesos internos.
- Atender requerimientos de autoridades y colaborar con las áreas jurídicas en investigaciones relacionadas con posibles ilícitos o fraudes.
- Participar, cuando sea requerido, como perito contable y apoderado, incluyendo la ratificación de dictámenes y presentación de evidencia ante autoridades.
- Colaborar en investigaciones forenses en México y eventualmente en otros países de Latinoamérica o Canadá.
Perfil que buscamos
- Licenciatura en Contaduría Pública, con título y cédula profesional.
- Mínimo 5 años de experiencia en procesos de contabilidad forense.
- Experiencia o conocimientos en:
- Contabilidad y auditoría forense.
- Normas de Información Financiera y Normas de Auditoría.
- Control interno.
- Investigación de fraudes.
- Delitos financieros, fiscales y cibernéticos, así como lavado de dinero.
- Procesos y metodologías de investigación.
- Legislación bancaria, penal, mercantil y laboral.
- Juicios orales.
- Sistemas contables y paquetería Office.
- Capacidad de análisis de datos e integración de información.
- Redacción avanzada, comunicación efectiva y capacidad para trabajar en equipo.
- Sentido de urgencia y disponibilidad para viajar.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
Ubicación(s): México : Ciudad de México : Cuauhtémoc
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.
Área de trabajo:
Credit Analyst, Consultant, Consulting, Technical Support, Developer, Finance, Contract, Technology