Compliance Specialist

PROPOSITO

•    Contribuye al éxito general del Programa de Cumplimiento y AML de GBS Colombia, asegurando que los objetivos, planes e iniciativas se ejecuten y entreguen en apoyo a las estrategias y objetivos de cumplimiento.

•    Colabora en la gestión del desarrollo del Programa de Cumplimiento de GBS DR.

RESPONSABILIDADES

•    Soporta la gestión de cumplimiento de los Hubs con el fin de gestionar y mantener la reputación de las entidades.

•    Desarrollo relaciones de confianza con las líneas de negocios y funciones corporativas a través de asesoramiento sobre cómo implementar soluciones de cumplimiento para las unidades transfronterizas.

•    Promueve el conocimiento a partir de capacitaciones y supervisa el cumplimiento de la legislación aplicable a los Hubs.

•    Propone actualizaciones al Programa de Cumplimiento y AML para efectos del adecuado funcionamiento del sistema.

•    Asesora y responde las consultas derivadas de los temas de cumplimiento (privacidad, anticorrupción, lavado de activos).

•    Colabora con el envío de los reportes regulatorios para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.

•    Apoya el desarrollo de las políticas internas en los Hubs para que estén alineadas con las regulaciones aplicables.

•    Vela por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención del riesgo de AML del Hub en Colombia.

•    Contribuye con el desarrollo de la segmentación, identificación, medición y control del riesgo de AML del Hub en Colombia.

•    Soporta la implementación del programa de privacidad,

•    Colabora con la adecuación respecto del cumplimiento y efectividad de los controles para cumplir con las obligaciones asociadas al riesgo de cumplimiento regulatorio, el riesgo de AML y el riesgo de conducta.

•    Proporciona apoyo en el análisis de proyectos para que se encuentren dentro de los mandatos de cumplimiento.

•    Contribuye con el adecuado funcionamiento de la totalidad de los mecanismos que conforman el Programa de Cumplimiento de los Hubs. 

Relaciones de Reporte 

Supervisor Primario:
 •    AML & Compliance Manager de GBS Colombia
Reportes Directos:

   •   N/A
Reportes Compartidos 

•    Manager GBS DR
•    Senior Compliance Manager de GBS Colombia-DR
         
Dimensiones

-    Para el Hub en Colombia soporta la gestión relacionada con el cumplimiento de las normas emitidas por la Superintendencia de Sociedades con relación al SAGRILAFT y al PTEE.
-    Interactuará con Cumplimiento de Banca Internacional y con Cumplimiento Empresarial en la ejecución del Programa de Cumplimiento Global.

Educación / Experiencia / Otra Información 

-    Fuertes habilidades en resolución de problemas, pensamiento crítico y de negociación.
-    Excelentes habilidades de presentación, preparación de informes y comunicación.
-    Habilidades en gestión del tiempo.
-    Conocimiento en riesgos, en diseño e implementación de programas de cumplimiento y AML.
-    Buen conocimiento y manejo de herramientas como Excel, PowerPoint, Word
-    Profesional en Administración de Empresas, Contador, Economista, Ingeniero Industrial o carreras afines con un mínimo de 2 años de experiencia bancaria relevante y/o gestión de programas de cumplimiento y AML.
-    Español e Inglés B1 - B2

                                    
Condiciones de Trabajo

•    Trabajo en un entorno estándar de oficina. Es posible que se requiera algunos viajes, con previa planeación.
•    La posición se encuentra en Bogotá – Colombia.